为推进股份公司参控股企业规范运作，完善法人治理结构，按照公司年度工作计划，监事会于2017年8月至9月对公司所属的陕西城市燃气产业发展有限公司（以下简称“城燃公司”）、安康市天然气有限公司（以下简称“安康公司”）、汉中市天然气投资发展有限公司（以下简称“汉投公司”）三家企业2016年度的发展状况、执行国资监管政策、企业负责人履职、内控制度执行、财务活动过程等情况进行了集中检查。

本次检查查阅了企业大量基础管理资料，翻阅了企业2016年度部分财务会计凭证、2016年度招投标文档资料以及签订的部分工程项目建设合同和经营合同。与被检查单位领导人员及中层干部谈话20余人次，收集基层员工建议意见30余人次，并对部分工程建设项目进行了现场检查。

按照监事会与企业交换意见规则规定，监事会就检查当中发现的问题，同企业进行交换意见，并形成《监事会交换意见书》。

此次检查工作对推进子公司规范管理起到了积极作用，受检查公司正在按照监事会要求进行积极整改。

（审计部(政策法规部） 陈太康）